O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (24) que o governo está concentrado em investigar fundos de investimento e instituições financeiras usados para lavar dinheiro do crime organizado.
A declaração ocorreu após a 3ª fase da Operação Carbono Oculto, que apura um esquema envolvendo fintechs, fundos e empresas de fachada. “Essa lavanderia daqui por diante vai ser mais prontamente identificada”, disse.
A operação cumpre buscas em São Paulo e outros seis estados. Entre os alvos estão o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, ligado ao Banco Master, e o ex-executivo do Banco Genial Humberto Arthur Tupinambá Neto.
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